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RISKS INTERNATIONAL Es un apoyo integral del control interno de tu empresa.Previene los Riesgos asociados al lavado de Activos y a la Financiación del terrorismo.

02/09/2026

📊Recap de Agosto: ¿Qué tan expuesta estuvo tu empresa este mes?

Agosto nos dejó evidencia clara de cómo el crimen organizado diversifica sus conductas delictivas para vulnerar sectores formales. Hacer ‘check’ en el papel ya no es suficiente cuando la operación real presenta grandes brechas.

En nuestro resumen mensual analizamos:

🚛 SARLAFT Transporte: Incautaciones masivas y la delgada línea entre la documentación y la realidad operativa.

📃 PTEE Obligatorio: Claves del Decreto 0849 de 2026 y sus 15 lineamientos obligatorios.

💸 Economías Ocultas: El esoterismo y el arte como fachadas complejas de prevención.

🤝 Cooperación Transnacional: El impacto de las nuevas operaciones conjuntas en la región.

Cuidar a tu empresa exige información actualizada y criterio técnico.

👇 En el primer comentario te dejamos los enlaces a todos los artículos en InfoCompliance para que profundices y tomes Decisiones Seguras con Risks International.

01/09/2026

🚨 El crimen organizado ya no actúa de forma aislada: bienvenido al fenómeno de la Convergencia Criminal.

Los grupos al margen de la ley están diversificando sus estructuras operativos conectando delitos como el cibercrimen, la trata de personas, el narcotráfico y la financiación del terrorismo.

En el marco del 25° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM organizado por Asobancaria, Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Esq. OCEG, AMLCA, iCECOM, PECB (abogado penalista, docente de posgrado, presidente de rics management y ponente estelar en nuestro 1.er Congreso Internacional de Integridad, Compliance y Transparencia nos explica por qué debemos cambiar el enfoque tradicional por uno dinámico e integral.

📖 Recomendación de lectura: Su obra «Compliance, Lavado de Activos y Corrupción», presente en más de 15 países, consolida herramientas prácticas de gestión de riesgo reputacional, legal y operativo que todo especialista debe dominar.

💡 Nos vemos este 14 de octubre, donde el Dr. Juan Pablo nos estará acompañando con su visión y experiencia en el sector.

📍 Bogotá | Hotel Marriott
📅 Miércoles, 14 de octubre
📲 ¡Quedan pocos cupos! Regístrate hoy.

25/08/2026

El 14 de octubre, las luces del Marriott Bogotá Hotel se encenderán para recibir a quienes no solo cumplen la norma, sino a quienes lideran la ética y la transparencia en la región.

Un espacio divergente. Una experiencia inolvidable. El punto de inflexión que tu carrera y tu organización estaban esperando.

⚠️ Quedan muy pocos cupos. Cierre de ventas este 30 de septiembre.

📍 Hotel Marriott, Bogotá | 🗓️ Miércoles 14 de octubre (Disponible también vía streaming).

👉 Reserva tu lugar ahora

No dejes tu actualización profesional para después. Estás a tiempo de asegurar tu lugar en el evento que marcará la pauta del sector en Latinoamérica.




24/08/2026

⚠️ El desconocimiento de la norma no frena las sanciones de las Superintendencias.

A menudo se asume que la prevención de lavado de activos y corrupción es exclusiva del sector bancario, pero la realidad regulatoria abarca desde el transporte hasta la vigilancia, el sector inmobiliario y las constructoras.

Tener el sistema adecuado va más allá de evitar multas: es un sello de competitividad y reputación.

🛡️ En Risks International te acompañamos a implementar la arquitectura de riesgo que tu empresa necesita.

📲 ¿Quieres diagnosticar tu sistema actual? Ingresa a nuestra web y agenda una asesoría personalizada.

20/08/2026

En el entorno de las Fintech donde los modelos de negocio cambian constantemente, la labor del Oficial de Cumplimiento ha tenido que evolucionar: pasó de ser una revisión normativa estática a convertirse en un aliado estratégico que entiende el negocio y protege la sostenibilidad de la empresa.

En el marco del 25° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM, organizado por Asobancaria, conversamos con Ramón Eduardo Guacaneme P. - PhD - MBA, Decano de Prime Business School en la Universidad Sergio Arboleda, sobre:

📈 El nuevo perfil del profesional de cumplimiento.

⚖️ El reto de equilibrar regulación e innovación.

🛡️ Mecanismos como los sandbox regulatorios para anticipar riesgos sin frenar el desarrollo.

▶️ Dale play al video para escuchar las reflexiones del Dr. Ramón Guacaneme sobre el futuro del sector.

14/08/2026

🚨 El dinero ilícito está buscando cómo infiltrarse en la economía legal.

En este Recap de InfoCompliance, resumimos los puntos clave que no puedes pasar por alto este mes:

🔹 Unificación SAGRILAFT + PTEE: La Supersociedades sube la vara.

🔹 Sectores en alerta: Transporte, logística y hotelería están en la mira de redes criminales. La falta de debida diligencia puede costarte la extinción de dominio.

🔹 Blindaje corporativo: Proteger a tu empresa exige conocer a fondo con quién haces negocios.

🔗 Lee los análisis completos en el enlace de nuestra bio

13/08/2026

📉 Ahora que el se ha visto con bajadas constantes, el radar de Compliance debe encenderse.

Cuando la divisa pierde valor, las economías ilícitas necesitan mover mayores volúmenes de efectivo para mantener sus operaciones, disparando el de:

⚠️ Operaciones comerciales falsas
⚠️ Importaciones con precios alterados (sobre/subfacturación)
⚠️ Compra de inmuebles con fondos ilícitos
⚠️ Uso de mercados cambiarios no autorizados

Las fluctuaciones del mercado también son señales de alerta. El monitoreo constante es la mejor herramienta de prevención. 🛡️ Los Oficiales de Cumplimiento deben mantener el radar encendido ante estos movimientos macroeconómicos para anticipar riesgos operacionales y legales.

📲 En Risks International facilitamos decisiones seguras. Guarda este video para recordarlo.

31/07/2026

🌐 El 1.er Congreso Internacional de Integridad, Compliance y Transparencia reunirá a los máximos exponentes del sector para compartir soluciones reales a desafíos complejos.

🏆 ¡Noticia exclusiva!

Tu experiencia resolviendo un caso LA/FT podría ser premiado con 10.000.000 COP. Muy pronto lanzaremos el concurso «El Caso LAFT del Año» para premiar tu talento. Requisito único: Acompañarnos de manera presencial. 🚨

¡Asegura tu lugar en el evento!

🎟️ Compra tus entradas en el link de nuestra bio.

1.er Congreso Internacional de Integridad, Compliance y Transparencia La integridad corporativa ya tiene su primer gran ...
30/07/2026

1.er Congreso Internacional de Integridad, Compliance y Transparencia

La integridad corporativa ya tiene su primer gran punto de encuentro presencial. 🤝💼

Colombia necesitaba un congreso que no solo hablara de normas, sino que pusiera a prueba nuestro criterio frente a los retos reales de hoy.

Si eres de los que lideran la prevención de riesgos en la región, tu cita es este miércoles 14 de octubre en el Hotel Marriott.

¿Por qué es imprescindible asistir?

⚡ Ponentes de primer nivel: Aprenderás cara a cara de expertos internacionales que están definiendo el futuro del Compliance.

🔍 Simulaciones y casos reales: Dinámicas interactivas donde tú asumes el control absoluto de las decisiones críticas.

🌐 Networking de alta gerencia: Conecta con líderes y tomadores de decisiones de las compañías más importantes del continente.

¿Vas a seguir gestionando el riesgo desde un escritorio, o vas a sentarte en la mesa donde se toman las decisiones del continente? 🚀

🚨 ¡No te quedes por fuera! Las plazas son limitadas. Las primeras 50 entradas tienen tarifa preferencial — y se están agotando ⏳

Más información de Inscripciones y entradas:
📲 +57 311 5236981
📧[email protected]
Adquiere tus boletas en el link de nuestra bio 🛡️

🛡️ En Risks International entendemos que la lucha contra el LA/FT/FPADM exige actualización constante, visión global y a...
23/07/2026

🛡️ En Risks International entendemos que la lucha contra el LA/FT/FPADM exige actualización constante, visión global y articulación entre actores clave.

Por ello, estamos presentes en el 25° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM de Asobancaria , un espacio fundamental para anticipar las dinámicas del riesgo en la región.

Durante la jornada de la mañana, acompañamos paneles de alto nivel técnico que marcan la pauta del sector:

🤝 Cooperación bilateral e inteligencia estratégica:

Con Lisa Palluconi (OFAC) y Dennis Kihm (FinCEN), se ratificó una premisa fundamental: ante la velocidad de adaptación de las redes criminales, la respuesta del sector privado y las autoridades debe actuar al mismo ritmo mediante el análisis continuo de tipologías y la cooperación transnacional.

🏛️ Fortalecimiento de entidades públicas:

Espacio moderado por Sandra Meza Cuervo (BBVA), en el que Carlos del Valle (UAF Rep. Dominicana) y Diego Luciani (Fiscal general de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) compartieron perspectivas clave sobre cómo blindar la integridad institucional y mejorar la efectividad en la persecución de delitos financieros.

🗳️ Inclusión financiera y riesgo en la política:

Un debate estratégico moderado por Carlos Andrés Aldana Gantiva (Bancolombia), donde Héctor Olimpo Espinosa Oliver (Senador electo), Alejandra Barrios (MOE), Juan G. Aguilar Rivera (Superfinanciera Colombia) y Alberto Avila Ávila (ASSUREYE), abordaron la delgada línea entre la gestión de riesgos en Personas Expuestas Políticamente (PEP) y el acceso transparente al sistema financiero.

Como aliados estratégicos en la gestión del riesgo, reafirmamos nuestro compromiso de seguir transformando este conocimiento en soluciones efectivas para proteger el ecosistema empresarial y financiero. 💡🌐

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