Firma dedicada tanto al estudio y prevención de riesgos corporativos, como a la detección y neutralización del fraude empresarial.
26/05/2017
Las 'due diligence' de Bankia y BMN, listas a principios de junio El proceso de fusión entre Bankia y BMN sigue su curso y está a punto de cumplir uno de sus primeros pasos. Los responsables de ambas entidades, sus...
25/05/2017
2017 es el año de la consolidación de la función del Compliance en España Los próximos días 3 y 4 de julio, Compliance Day alcanza su 4ª edición en un momento crucial para el desarrollo y consolidación de la función de Compliance. Nunca antes el Compliance Officer estuvo tan considerado y valorado, ni se hizo tan evidente la necesidad de las empresas de contar con esta fi...
24/05/2017
#OpiniónVP Cómo evitar riesgos penales en la empresa En el ámbito de Derecho penal, una de las reformas de mayor calado para el mundo empresarial es la responsabilidad penal de las personas jurídicas
24/05/2017
OHL asegura tras una investigación interna que no hubo ''conductas irregulares o ilícitas'' en la empresa - elEconomista.es La empresa OHL ha asegurado que las conclusiones preliminares de una investigación interna llevada a cabo tras conocerse las informaciones que, presuntamente, vinculaban a la empresa con la Operación Lezo, no ha encontrado "conductas irregulares o ilícitas".
21/05/2017
Méndez de Vigo pide proteger las marcas porque son "la imagen del país y generan empleo y riqueza" El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, defendió este domingo la "necesidad y la importancia" de crear un...
Jornada integral sobre Compliance Penal y la norma 19601
El evento coorganizado por el CEF.- y Formación Lefebvre · El Derecho El 15 de junio se celebrará en Madrid una jornada de formación dedicada íntegramente a la comprensión teórica y práctica de la norma UNE 19601.
09/05/2017
Cómo mejorar la inteligencia de las empresas en el ámbito de la ciberseguridad La importancia de los datos contextuales está creciendo, tanto para proteger los datos como para analizar las amenazas de seguridad. ¿Cómo pueden las empresas mejorar y agregar la información de seguridad que recogen? Es crucial que las empresas tengan una perspectiva más amplia.
08/05/2017
El cumplimiento normativo español, modelo de referencia para Iberoamérica Conocer el estado del cumplimiento normativo a nivel institucional es uno de los objetivos del II Congreso Internacional de Compliance.
05/05/2017
HSBC, Santander y BNP investigados por blanqueo y organización criminal - elEconomista.es Madrid, 4 may (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga a la excúpula de HSBC en Suiza y a diez directivos de Santander y BNP Paribas en España por un presunto delito de blanqueo de capitales y organización criminal, mediante movimientos de fondos entre España y Suiza delibe...