Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes

🇵🇾 Paraguay lidera histórica cumbre de Ministros de Interior, Seguridad y Justicia del MERCOSUR

El presidente de la República, Santiago Peña Palacios, participó en la apertura oficial de la LV Reunión de Ministros del Interior y de Seguridad del MERCOSUR y Estados Asociados (RMIS), junto con la LXIII Reunión de Ministros de Justicia (RMJ). Ambos encuentros se desarrollaron este viernes en la ciudad de Asunción, en el marco de la Presidencia Pro Témpore que ejerce Paraguay.

El encuentro contó con la presencia de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde

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🧾SEPRELAD fortalece cooperación con el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, junto con el viceministro Pablo Rojas Pichler, participaron de una reunión con representantes del Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.

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📢 ¡Atención!

Este 31 de mayo de 2026 vence el plazo de postulación para el Traslado Temporal – SEPRELAD.

✅ Vacancias disponibles en:
• Recursos Humanos
• UOC
• Tesorería
• Patrimonio y Servicios Generales
• Rendición de Cuentas

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🗣️ “El rol del sector privado en la prevención del lavado de activos: transparencia corporativa como eje central”

La directora de Normas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Benítez disertó en el taller “Entrenamiento especializado en investigación de delitos económicos y flujos financieros ilícitos mediante la transparencia corporativa en Paraguay”, realizado en la sede central del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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🔍 Auditores de la SEPRELAD participan en la Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se encuentra representada en la XXVI Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno – REOGCI, que se desarrolla los días 28 y 29 de mayo de 2026 en formato híbrido (presencial y virtual).

ℹ️ Más info: www.seprelad.gov.py/?p=4000

𝐅𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐄𝐏𝐑𝐄𝐋𝐀𝐃 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐭𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐀𝐏𝐄𝐉𝐀

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en la conferencia organizada por la Asociación Paraguaya de Empresarios de Juegos de Azar (APEJA), realizada en el Hotel Guaraní el miércoles 27 de mayo del corriente año.

El objetivo del encuentro fue fortalecer los conocimientos técnicos de los representantes y encargados, mediante informaciones precisas y autorizadas brindadas por profesionales especializados.

La disertación estuvo a cargo de Paul David Prieto y dirigida a socios, gerentes y oficiales de cumplimiento del sector.

APEJA reúne a los principales empresarios y operadores dedicados a la explotación de juegos electrónicos de azar a nivel nacional, consolidando espacios de capacitación y cooperación para el desarrollo responsable de la industria.

🗣️𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐄𝐏𝐑𝐄𝐋𝐀𝐃 𝐫𝐞𝐬𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐕 𝐫𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐀𝐅𝐈𝐋𝐀𝐓

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó este martes 26 de mayo en el taller “Entrenamiento especializado en investigación de delitos económicos y flujos financieros ilícitos mediante la transparencia corporativa en Paraguay”, realizado en la sede central del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante su intervención, la Máxima Autoridad de la SEPRELAD subrayó que esta capacitación permitirá preparar al país de manera adecuada con miras a la V ronda de evaluaciones del GAFILAT. Señaló que comprender y aprovechar la información sobre beneficiarios finales resulta esencial para las investigaciones de delitos económicos y financieros, la recuperación de activos y el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional en Paraguay.

ℹ️ Más info: https://www.seprelad.gov.py/?p=3990

𝐒𝐄𝐏𝐑𝐄𝐋𝐀𝐃 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞𝐜𝐞 𝐜𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐍𝐨𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐏𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐠𝐮𝐚𝐲

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó de una reunión con representantes del Consejo de Notarios Públicos del Paraguay, en el marco del desarrollo institucional y la mejora continua de los servicios notariales del país, así como de las acciones de prevención del blanqueo de capitales de origen ilícito.

Más info: https://www.seprelad.gov.py/?p=3987

📄𝐒𝐄𝐏𝐑𝐄𝐋𝐀𝐃 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨 𝐓𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐌𝐄𝐂𝐈𝐏 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) realizó este miércoles 20 de mayo la primera reunión del Equipo Técnico MECIP (ETM), en formato virtual, conforme a la Resolución N° 130/2026 que establece su conformación.

El encuentro estuvo liderado por la jefa del MECIP, Verónica Chica, y contó con la participación de representantes de las Direcciones Generales de Auditoría Interna, Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica, Secretaría General, Supervisión y Regulaciones, Análisis Financiero y Estratégico, Informática, Tecnologías e Innovación, Relaciones Públicas e Internacionales y Planificación, además del Departamento de Anticorrupción y Transparencia.

Durante la jornada telemática se abordaron sobre los formularios para la gestión institucional: el formulario 37 sobre definición de macroprocesos, el formulario 38 para la identificación de procesos y el formulario 39 destinado a la identificación de subprocesos. Estos instrumentos constituyen la base para ordenar y fortalecer la estructura organizacional de la institución.

Asimismo se comentó sobre la incorporación de un nuevo macroproceso vinculado al eje de comunicación institucional, lo que refuerza el compromiso de la SEPRELAD con la mejora continua, la gestión transparente y el cumplimiento de su misión institucional.

📃𝐒𝐄𝐏𝐑𝐄𝐋𝐀𝐃 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚 𝐫𝐞́𝐠𝐢𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐚𝐣𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) emitió la Resolución Nº 215/2026, que modifica el artículo 7º del Anexo A de la Resolución Nº 220/2014. La medida ajusta los plazos y modalidades de los reportes que deben remitir las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de locación de cajas de seguridad, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Entre los cambios principales se destacan:

▪️ Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): las operaciones inusuales deberán analizarse en un máximo de 90 días y, si resultan sospechosas, reportarse a SEPRELAD en un plazo de 24 horas.
▪️ Reporte Negativo: se presentará trimestralmente cuando no existan operaciones sospechosas, entre los días 1 al 10 de enero, abril, julio y octubre.
▪️ Reporte de Operaciones (RO): registro trimestral de todas las operaciones realizadas, remitido entre los días 1 al 20 de enero, abril, julio y octubre.

La resolución también encomienda a la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y a la Dirección General de Informática el monitoreo permanente del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), para garantizar la calidad y pertinencia de la información recibida.

Con esta actualización, SEPRELAD busca fortalecer el enfoque basado en riesgos y optimizar la trazabilidad de los reportes, consolidando el cumplimiento de estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

ℹ️ Más info: Se puede acceder a la resolución ingresando a:https://www.seprelad.gov.py/resoluciones/resoluciones/Resolucion%20N%C2%B0%20215_26%20-%20Se%20modifica%20el%20Articulo%207%20del%20anexo%20A%20DE%20LA%20Res%20N%C2%BA%20220-2014.pdf