Grupo regional al estilo GAFI (FSRB), trabaja para la implementación de las 40 Recomendaciones ALA/CFT.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
30/01/2018
La República de Panamá fue evaluada en cuanto a la efectividad y cumplimiento técnico con las 40 Recomendaciones del GAFI en 2017. El Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda ya se encuentra disponible para su consulta en el sitio web del GAFILAT
Informe de Evaluación Mutua de la República de Panamá GAFILAT
26/01/2018
En el GAFILAT, con el apoyo de la Asociación de Bancos de México, les tenemos un mensaje: la prevención al lavado de activos es una tarea de todos, por lo que con el apoyo de la sociedad, podremos evitar que las personas buenas se involucren en actividades malas.
https://www.youtube.com/watch?v=4CcS8fNBO98
"PrevengamosElLavado
Prevengamos el Lavado de Activos El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con el apoyo de la Asociación de Bancos de México (ABM), te invitan a informarte cómo puedes ayudar...
18/01/2018
Los invitamos a conocer el nuevo sitio web del GAFILAT, el cual contará con contenidos renovados
Inicio GAFILAT
El día de hoy y por un plazo aproximado de una semana se llevan a cabo las labores para poner en línea el nuevo sitio web del GAFILAT, que tendrá mucha mayor funcionalidad y será más amigable al usuario.
Por lo anterior, el sitio no estará disponible por el plazo anteriormente mencionado. Lamentamos las molestias que esto puede ocasionar.
03/01/2018
En noviembre de 2017, el GAFI aprobó el Informe de Evaluación Mutua de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se revisaron las medidas implementadas por el país para cumplir con las 40 Recomendaciones del GAFI, además del nivel de efectividad alcanzando por el el régimen ALA/CFT.
El Informe de Evaluación Mutua respectivo se encuentra disponible en español y en inglés en la página web de GAFILAT:
GAFILAT :: Informe de Evaluación Mutua de los Estados Unidos Mexicanos
02/11/2017
En enero 2017, GAFILAT evaluó a la República de Nicaragua, se revisaron las medidas implementadas para cumplir las 40 Recomendaciones del GAFI, y el nivel de efectividad alcanzando por el el régimen ALA/CFT nicaragüense.
El Informe de Evaluación Mutua se encuentra disponible en español y en inglés en la página web de GAFILAT.
GAFILAT :: Informe de Evaluación Mutua de la República de Nicaragua
En la Reunión Plenaria Conjunta GAFI/GAFILAT se discutirán, entre otros, los siguientes temas:
- Actualización del Informe de Amenazas Regionales LA
- Estudio de Calidad y Consistencia de las Evaluaciones Mutuas
- Actividades de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG)
- Informe de Evaluación Mutua de México (miembro del GAFILAT)
*C
26/10/2017
Reunión Plenaria Conjunta GAFI/GAFILAT, 29 de octubre a 3 de noviembre de 2017
GAFILAT :: Semana del Pleno Conjunto GAFI/GAFILAT, 29 de octubre a 3 de noviembre de 2017
26/10/2017
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), comprometido con la prevención y lucha contra el lavado de activos, se suma a la celebración, este 26 de octubre, del Día de la Prevención del Lavado de Activos. Para más información, visite el sitio http://diaantilavado.unodc.org.co/.
Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos | UNODC invita a través de su iniciativa Negocios Responsables y Seguros NRS a sumarse al Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos El 29 de octubre, se celebra en Colombia el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Este año conmemoraremos esta fecha el 26 de octubre en Bogotá, en la Cámara de Comercio de Bogotá sede Chapinero y el 1 de noviembre en Medellín en el auditorio del edificio inteligente de las EPM. Nuest...
25/10/2017
Reunión Plenaria Conjunta GAFI/GAFILAT, los días 29 de octubre a 3 de noviembre de 2017, donde se discutirán, entre otros temas:
- Evaluación Mutua de México
- Evaluación Mutua de Portugal
- Inclusión Financiera
- Combate al Financiamiento del Terrorismo
02/08/2017
Principales resultados del # # Pleno de Representantes del GAFILAT, llevado a cabo los días 27 y 28 de julio en Buenos Aires, Argentina.
| Lunes | 09:00 - 17:00 |
| Martes | 09:00 - 18:00 |
| Miércoles | 09:00 - 17:00 |
| Jueves | 09:00 - 18:00 |
| Viernes | 09:00 - 17:00 |
| Sábado | 09:00 - 17:00 |
| Domingo | 10:00 - 20:00 |