Unidad de Análisis Financiero RD

Hoy celebramos 21 años de historia y trabajo en equipo.

En el marco de nuestro , agradecemos la presencia de todas las personas que nos acompañaron en la misa de acción de gracias, un espacio de reflexión y gratitud por el camino recorrido y los avances alcanzados como institución.

Su acompañamiento reafirma el valor de la colaboración, el compromiso y la confianza que nos impulsan a continuar fortaleciendo el sistema nacional de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La desarrolló con éxito el Taller de Reportería, dirigido a colaboradores de Banreservas, los días 12 y 20 de mayo de 2026, con la participación de 361 profesionales. La jornada tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, destacando la reportería como una herramienta esencial para la identificación, análisis y comunicación oportuna de operaciones de riesgo dentro del sistema , y .

La capacitación estuvo a cargo de Leslie Díaz, analista operativo de la División de Calidad e Integridad de Datos, y Hansliery Sánchez, soporte de ayuda de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, y contó con la participación especial de Bienvenido Roberts Carrero, director Técnico de la UAF.

Con iniciativas como esta, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los sujetos obligados y la consolidación de una cultura de cumplimiento orientada a la prevención.

ℹ️Conoce más sobre los ejes clave de las o .

¡Feliz Día Nacional del Compliance! 🇩🇴 Hoy nos unimos a la World Compliance Association para seguir impulsando una cultura de cumplimiento país. La integridad es responsabilidad de todos.

Como parte de los esfuerzos para fortalecer la cooperación internacional en la prevención y combate de los delitos financieros, el lavado de activos y la corrupción, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) suscribió un convenio en el marco de cooperación interinstitucional con el Instituto de Gobernanza de Basilea.

El acuerdo fue firmado por Aileen Guzmán Coste, directora general de la , y Óscar Solórzano, director para América Latina del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) del Basel Institute on Governance, durante un acto que contó con la participación de Milagros Ortiz Bosch, directora general de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

Esta alianza estratégica permitirá fortalecer la cooperación técnica e institucional, impulsar el desarrollo de capacidades en materia de gobernanza, análisis financiero e investigaciones financieras, así como promover acciones conjuntas orientadas a la prevención, detección y combate del lavado de activos, la corrupción y otros delitos conexos.
Con esta iniciativa, la reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la integridad institucional, la cooperación internacional y la construcción de un sistema más eficaz para enfrentar los desafíos de la criminalidad financiera.




Colaboradores de la se forman como Auditores Líderes e Internos en las Normas ISO 37001:2025 e ISO 37301:2021, con el objetivo de implementar un Sistema de Gestión Integrado.

La participó activamente en las actividades organizadas por GAFILAT del 5 al 7 de mayo de 2026 en Ciudad de Panamá, en el marco del fortalecimiento regional de los sistemas ALA/CFT y la preparación para la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Nuestra delegación integró la Comisión Estratégica del GAFILAT (5 de mayo), espacio de alto nivel para la definición de prioridades regionales en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Participamos también en el Taller Regional sobre Inteligencia Artificial aplicada a ALA/CFT, donde se analizaron tendencias, riesgos emergentes y oportunidades de aplicación de IA en la detección de tipologías complejas, análisis de transacciones y generación de inteligencia financiera, bajo un enfoque basado en riesgo y con énfasis en protección de datos y gobernanza tecnológica.

En el Taller Regional sobre Beneficiario Final, compartimos experiencias sobre el fortalecimiento de la transparencia corporativa, la coordinación interinstitucional y el acceso efectivo a información de beneficiarios finales por parte de autoridades competentes, en coherencia con las Recomendaciones 24 y 25 del GAFI.

Estos espacios técnicos refuerzan el compromiso de la República Dominicana con la cooperación regional, el intercambio de buenas prácticas y la efectividad operativa de los sistemas ALA/CFT en Latinoamérica.

Agradecemos a GAFILAT y a los países participantes por el diálogo constructivo y el liderazgo compartido en la lucha contra los delitos financieros.

Nuestra directora general, Aileen Guzmán Coste, participó en el seminario “Competencia justa y comercio formal: desafíos para la República Dominicana”, organizado por la Coalición Dominicana por la Competencia Justa (CODOCOM).

Durante su intervención, desarrolló el tema “Delito fuente, comercio ilícito y lavado de activos”, abordando los desafíos asociados a la prevención y combate de estos flujos en el comercio internacional, así como la importancia de fortalecer los mecanismos de control para promover una competencia justa y transparente.


 


La participó en la 60ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), celebrada los días 28 y 29 de abril de 2026 en Washington, D.C., organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Nuestra delegación estuvo representada por Lisa Evans, directora jurídica, y Anabell Báez, coordinadora técnica del Departamento de Asuntos Técnicos. El encuentro tuvo como objetivo presentar la metodología y los productos a desarrollar en el marco del plan de trabajo aprobado, en seguimiento a las recomendaciones acordadas en la 59ª reunión del .