ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

ქარ/ENG
🔷ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსმა ლევან ხარაბაძემ, მოადგილეებთან და საგამოძიებო დეპარტამენტის ხელმძღვანელ პირებთან ერთად, შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოების თანამშრომლებთან სამუშაო შეხვედრები გამართა.

🔹ლევან ხარაბაძემ სტრუქტურული დანაყოფების ხელმძღვანელებისგან საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციული ღონისძიებების შესახებ სრული ინფორმაცია მოისმინა და თანამშრომლებს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა.

🔹ამასთან, შეხვედრაზე საგამოძიებო სამსახურის უფროსმა ხაზი გაუსვა უწყების მომავალი საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებს და საფინანსო-ეკონომიკური დანაშაულის გამოვლენის, აღკვეთისა და გამოძიების მიმართულებით გასატარებელ ეფექტიან ღონისძიებებს.

🔹საგამოძიებო სამსახურის უფროსი ასევე ადგილზე გაეცნო დანაყოფების მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას და სამუშაო სივრცეების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ საჭიროებებს. ლევან ხარაბაძის განცხადებით, თანამშრომელთა სამუშაო პირობების გაუმჯობესება და სტრუქტურული დანაყოფების ინფრასტრუქტურის განახლება სამსახურისთვის პრიორიტეტულია და აღნიშნული მიმართულებით მუშაობა აქტიურად გაგრძელდება.
#საგამოძიებოსამსახური2026

🔷Mr. Levan Kharabadze, Head of Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia, together with his deputies and high-ranking officials of the Investigation Department, held working meetings with the employees of Shida Kartli and Samtskhe-Javakheti regional divisions.

🔹Mr. Levan Kharabadze was briefed in details by the heads of the structural units on the activities aimed at combating crimes in the financial-economic field, as well as regarding ongoing preventive measures, and thanked the employees for their work.

🔹In addition, head of Investigation Service, highlighted priority areas of future activities of the Agency and effective measures to be implemented for the detection, prevention and investigation of financial-economic crimes.

🔹Head of Investigation Service also reviewed on-site of material-technical base of the units, as well as the needs related to improvement of the working environment. Mr. Levan Kharabadze stated that improving working conditions of the employees and renewing infrastructure of structural units remains a priority for the Service and active efforts in this direction will continue.

ქარ/ENG
დიდი ბრიტანეთის მიერ გუშინ დასანქცირებულ კომპანიებზე (შპს „ეიაიფორი“, შპს „არვიქს“ და შპს „რაპირა გრუპ“) ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაწყებულია და მიმდინარეობს გამოძიება, რასთან დაკავშირებითაც უკვე მიღწეულია კონკრეტული სამართლებრივი შედეგები.

დასანქცირებული კომპანიებიდან არცერთის საქმიანობის არეალი არ იყო საქართველო.

გამოძიებით დადგენილია, რომ შპს „ეიაიფორი“ და შპს „არვიქს“ ფიქტიურად, გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ დარეგისტრირდნენ სხვა პირების სახელზე, რეალურად კი ოპერირებდნენ რუსეთში, მოსკოვში და საქართველოში აქტივები ან ოფისები არ გააჩნდათ.

აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე, 2026 წლის 28 აპრილის სასამართლო განაჩენით, სამ ბრალდებულს სასჯელის სახედ განესაზღვრა ჯარიმა 30 000 ლარის ოდენობით და პირობითი მსჯავრი, ხოლო დანაშაულის ორგანიზატორ დავით ჯინჭარაძეს მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა 9 წლისა და 6 თვის ვადით.

რაც შეეხება შპს „რაპირა გრუპის“ უკანონო საქმიანობას, დადგენილია, რომ დიდი ბრიტანეთის მოქალაქის მიერ მინდობილობით დარეგისტრირებული კომპანია, ვებგვერდ „rapira.net“-ის საშუალებით, ექსკლუზიურად ემსახურებოდა მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეებს და მისი დომენიც რუსულ რეგისტრატორთან არის გაფორმებული. კომპანიას არანაირი ბრუნვა საბანკო ანგარიშებზე, აქტივები ან ოფისები საქართველოს ტერიტორიაზე არ უფიქსირდება და მისი რეგისტრაცია მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, საერთაშორისო პარტნიორებთან კოორდინაციით, აგრძელებს აქტიურ მუშაობას ფინანსურ და კიბერდანაშაულთან ბრძოლის, ასევე საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლის ნებისმიერი მცდელობის პრევენციისა და აღკვეთის მიმართულებით.

An investigation is underway at the Investigation Service of the Ministry of Finance concerning the companies sanctioned yesterday by the Great Britain (AiFory LLC, Arvix LLC, and Rapira Group LLC). In connection with this, concrete legal results have already been achieved.

None of the sanctioned companies operated within Georgia.

Investigation determined, that AiFory LLC and Arvix LLC were registered fictitiously in the names of third parties in exchange for certain compensation, while in reality, they operated in Moscow, Russia and possessed no assets or offices in Georgia.

In the above-mentioned criminal case, by the court judgement of April 28, 2026, three accused persons were sentenced to a fine in the amount of GEL 30 000 and probation, while the organizer of the crime, Davit Jincharadze, was sentenced to 9 years and 6 months of imprisonment.

As for the illegal activities of Rapira Group LLC, it has been established that the company, registered by a citizen of Great Britain through a power of attorney, exclusively served only Russian citizens via the website „rapira.net” and its domain is also registered with a Russian registrar. The company has no recorded turnover on its bank accounts, assets or offices on the territory of Georgia and its registration was purely formal in nature.

Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia, in coordination with international partners, continues its active efforts to combat financial and cybercrimes, as well as to prevent and suppress any attempts to circumvent international sanctions.

GEO/ENG
🔷ლევან ხარაბაძემ ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონალური სამმართველოების თანამშრომლებთან სამუშაო შეხვედრები გამართა

🔹საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსმა, ლევან ხარაბაძემ საგამოძიებო დეპარტამენტის ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონალური სამმართველოების ხელმძღვანელ პირებთან და თანამშრომლებთან სამუშაო შეხვედრები გამართა.

🔹სამუშაო შეხვედრებს ასევე ესწრებოდნენ საგამოძიებო სამსახურის უფროსის მოადგილეები და საგამოძიებო დეპარტამენტის სხვა ხელმძღვანელი პირები.

🔹სამსახურის უფროსმა დეტალური ინფორმაცია მოისმინა რეგიონალური სამმართველოების სამოქმედო ტერიტორიებზე საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის, დანაშაულის სტატისტიკისა და მიმდინარე პრევენციული ღონისძიებების შესახებ.

🔹ლევან ხარაბაძემ ყურადღება გაამახვილა უწყების პრიორიტეტულ მიმართულებებზე და თანამშრომლებს გაწეული ეფექტიანი საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა.

🔹საგამოძიებო სამსახურის უფროსმა, ხელმძღვანელ პირებთან ერთად, კახეთის სამმართველოს ახლად გახსნილი ოფისი მოინახულა, რომელიც აღჭურვილია საგამოძიებო უწყებისთვის აუცილებელი ყველა საჭირო თანამედროვე ინფრასტრუქტურით. გარდა ამისა, მან დაათვალიერა ქვემო ქართლის სამმართველოს ახალი ოფისის ასაშენებლად გამოყოფილი ტერიტორიაც.

🔹ლევან ხარაბაძე ადგილზე გაეცნო სამმართველოების არსებულ ინფრასტრუქტურას, მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზასა და თანამშრომელთა სამუშაო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ საჭიროებებს.
#საგამოძიებოსამსახური2026

🔷Mr. Levan Kharabadze, held working meetings with the staff of Kvemo Kartli and Kakheti regional divisions

🔹Mr. Levan Kharabadze, Head of Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia, held working meetings with the heads of the of Kvemo Kartli and Kakheti regional divisions of the Investigation Department.

🔹Deputy Heads of Investigation Service, as well as other high-ranking officials of the Investigation Service, attended the working meetings.

🔹Head of Investigation Service was briefed in details on the activities to tackle crimes in the financial-economic field within the frames of the operational areas of the regional divisions, as well as on crime statistics and ongoing preventive measures.

🔹Mr. Levan Kharabadze focused on the priority areas of the Service’s activities and thanked the staff for their effective work.

🔹Head of Investigation Service, together with high-ranking officials, visited newly opened office of Kakheti Regional Division, which is equipped with the entire modern infrastructure necessary for investigative units.

🔹In addition, he also surveyed the site allocated for the construction of the new office of Kvemo Kartli Regional Division.

🔹Mr. Levan Kharabadze held on-site review of the infrastructure and material-technical base of the regional divisions and the needs related to improving working environment for employees.