وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

باسم رئيس وأسرة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمناسبة يوم العمال العالمي، نتقدّم بخالص التقدير والاعتزاز إلى جميع العاملين الذين يشكّلون الركيزة الأساسية في بناء مؤسساتنا وتعزيز قدراتها. في الأول من أيار، نحتفي بجهودكم التي تبني الوطن وتحمي اقتصاده … كل عام وأنتم قوة الإنجاز.

في يوم العمال العالمي تحية لكل يدٍ تبني وتعطي.

استضافت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤخراً، ممثلين عن المجلس القضائي ومديرية القضاء العسكري، وذلك في إطار تنفيذ مشروع التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهدف مشاركة الأفكار والخبرات الوطنية لتفيذ المشروع كلٌّ ضمن اختصاصه.

رايةً نحملها فخرًا… وتاريخًا نرويه في كل جيل
في يوم العلم، نرفعك عاليًا كما كنت دائمًا
عنوانًا للعزة… وهويةً لا تنحني.


ٍ

زيارة تطبيقية لمجموعة من السادة القضاة الى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع المعهد القضائي الأردني

عمان – نيسان 2026
اختتمت الأسبوع الماضي أعمال الزيارة التطبيقية التي نظمتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع المعهد القضائي الأردني بمشاركة مجموعة من السادة القضاة، وقد جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وبناء منظومات فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذا وقد تضمن برنامج الزيارة محاور أساسية تناولت الإطار الدولي والإطار القانوني المحلي لمكافحة هذه الجرائم بما يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية وتطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة، إضافة إلى استعراض صلاحيات واختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها الجهة الوطنية المعنية بتلقي وتحليل تقارير العمليات المالية المشبوهة.
كما اشتمل البرنامج أيضاً على جلسة متخصصة حول خصائص العمليات المالية المشبوهة وأبرز مؤشرات الاشتباه، مدعومة بحالات عملية، إلى جانب مناقشة آليات التعاون بين الوحدة والادعاء العام لضمان تكامل الجهود القضائية والرقابية.
وتأتي هذه الزيارة التطبيقية ضمن الجهود المستمرة لتعزيز قدرات السادة القضاة في التعامل مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترسيخ النهج المبني على المخاطر في دراسة وتحليل العمليات المالية، بما يسهم في حماية النظام المالي الوطني وتعزيز التزام المملكة بالمعايير الدولية ذات الصلة.

ورشة عمل متخصصة حول "التحقيق في الأصول الافتراضية" لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عمان – شباط 2026
اختتمت اليوم أعمال ورشة عمل متخصصة حول «التحقيق في الأصول الافتراضية» تم تنظيمها بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة في عمان ضمن برنامج التعاون الأمني والشراكة مابين الأردن والمملكة المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواكبة التطورات التقنية في القطاع المالي.
وقد قام السيد نائب رئيس الوحدة بإلقاء كلمة إفتتاح الورشة أكد من خلالها على أهمية هذا المجال وضرورة وضع أطر قانونية وتنظيمية للأصول الافتراضية على المستويين الوطني والدولي، وضمان تكامل جهود الجهات الرقابية والمؤسساتية لحماية النظام المالي من المخاطر الناشئة.
تناولت الورشة، التي شارك فيها عدد من الخبراء وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية محاور عملية وتقنية وقانونية متكاملة تشمل تعريف الأصول الافتراضية وأنواعها، والتنظيم القانوني لإدارة محافظ الأصول الافتراضية، إضافة إلى شرح مفصل لتقنية البلوكتشين كمحرك للسجلات المحاسبية اللامركزية وكمصدر للمعلومات التي تُستخدم في التحقيقات الجنائية والمالية. وشملت الجلسات استعراضاً لتقنيات متقدمة لتمويه مصدر المعاملات وطرق كشفها.
كما قدمت الوحدة خلال الورشة عرضاً عن دورها في تلقي الإخطارات وبناء قدرات تحليل الإخطارات المتعلقة بالعملات الافتراضية، تم خلاله استعراض آليات استقبال البلاغات المالية المشبوهة، وطرق تحليل بيانات المعاملات الافتراضية، وإجراءات التنسيق مع الجهات الرقابية والقضائية لضمان تحويل نتائج التحليل إلى إجراءات فعّالة.
تأتي هذه الورشة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جاهزية جهاتنا الوطنية الشريكة وتطوير الأدوات العملية اللازمة للتحقيق في الجرائم التي تتم عبر منصات تداول الأصول الافتراضية ومتابعة مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية بما يضمن قدرة المملكة على حماية النظام المالي وتعزيز الثقة الدولية في التزامنا بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عيد ميلاد مجيد..كل عام وأنتم بخير
ادام الله على أردننا المحبة والسلام

انطلاق فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الامتثال في المصارف العربية بمشاركة السيدة رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الملتقى تحدثت فيه من خلال كلمتها الافتتاحية:
سامية أبوشريف تدعو إلى ضرورة بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية والتكامل للمصارف العربية

سامية أبو شريف: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية لتعزيز الامتثال ومواجهة الجرائم المالية


مزيد من التفاصيل :
https://inferadeconomy.com/3672/

https://www.elamwal.com/278059

سامية أبوشريف تدعو إلى ضرورة بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية والتكامل للمصارف العربية - انفراد ايكونومي قالت سامية أبو شريف رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمملكة الأردنية

إصدار الدليل الإرشادي لإسترداد الأصول وأفضل الممارسات
أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) في باريس يوم 4 نوفمبر 2025 دليلاً شاملاً لإسترداد الأصول وأفضل الممارسات لتعزيز الجهود العالمية في مصادرة الأصول الإجرامية.

حيث يغطي الدليل مواضيع رئيسية تتمحور حول التحقيقات المالية المتطورة وتأمين الأصول بسرعة وحمايتها من الضياع والتبدد وإلى حماية الحقوق وتعويض الضحايا بالأموال المستردة ويشتمل الدليل على أكثر من 85 حالة عملية من واقع الممارسات الدولية وأساليب استرداد الأصول ساهم بها خبراء من شبكة مجموعة العمل المالي العالمية، وتغطي جميع مراحل العملية التحقيقية والقانونية.

كما يساعد الدليل المكون من ثمانية فصول الدول ممثلة بصانعي السياسات وجهات إنفاذ القانون وغيرهم على تطبيق التعديلات الرئيسية على توصيات مجموعة العمل المالي في عام 2023، والتي توفر أداة أكثر قوة لاسترداد العائدات غير المشروعة والشراكة في مكافحة غسل الأموال والجرائم الخطيرة الأخرى عالميًا.
يمكنكم الإطلاع على الدليل المذكور أعلاه من خلال اتباع الرابط أدناه:

https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/asset-recovery-guidance-best-practices-2025.html

FIU


The Release of the Asset Recovery Guidance and Best Practices

The Financial Action Task Force (FATF) released a comprehensive Asset Recovery Guidance and Best Practices in Paris on 4th. Nov. 2025 to enhance global efforts in confiscating criminal assets.

The guidance covers key topics centered on advanced financial investigations, the rapid securing of assets and protecting them from dissipation or loss, protecting rights, and compensating victims with recovered funds. It includes more than 85 real-world case studies drawn from international practices and asset recovery techniques contributed by experts from the FATF Global Network, covering all stages of the investigative and legal process.

The eight-chapter guidance also assists countries—represented by policymakers, law enforcement agencies, and others—in implementing the major revisions to FATF Recommendations in 2023, which provide a more robust tool for recovering illicit proceeds and partnering in the global money laundering and other serious crimes.
You can view the guidance mentioned above through following the link below:
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/asset-recovery-guidance-best-practices-2025.html

FIU

FATF releases detailed guidance to help practitioners recover criminal assets The Financial Action Task Force (FATF) has today published new guidance and best practices that aim to intensify global efforts to recover criminal assets.

إعلان توظيف