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Gobernador firma proyectos para fiscalizar entidades bancarias y financieras internacionales | Microjuris al Día Los proyectos buscan combatir el lavado de dinero incluyendo la facultad de revisar y hacer investigaciones para el cambio de control.

El Beneficial Ownership Information Report (BOI) es un requisito establecido por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) de los Estados Unidos para las LLC y corporaciones con el fin de recopilar información sobre los beneficiarios reales de estas entidades. Es un reporte que se radica una sola vez, a menos que surjan cambios en la información inicialmente reportada.
Si tu entidad se organizó después del 1 de enero de 2024, debes presentar tu informe dentro de los próximos 90 días. Las entidades anteriores a esa fecha tienen hasta el 1 de enero de 2025 para presentar sus informes iniciales.
¡No pierdas tiempo, actúa ahora! El incumplimiento de radicación acarrea multas de $500 por día, hasta $10,000 o dos años de cárcel si no cumples. Podemos ayudarte con la radicación del reporte. Llama al 787-607-7731.

Enmiendas a Ley Notarial sobre planilla informativa | Microjuris al Día Se restituye el lenguaje de la ley sobre deberes de la persona notaria y la información requerida en planillas informativas.

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Trabajamos todo trámite relacionado a la planificación, administración y distribución de herencias.