Direcţia Generală Antifraudă Fiscală

ANAF demarează o acțiune de control la nivel național pe piața carburanților

În contextul scumpirilor recente ale carburanților, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o serie de controale la nivel național pentru a preveni și combate eventualele practici de neconformare fiscală pe fondul evoluției prețurilor pe piața combustibililor.

Mai multe detalii în comunicat:https://static.anaf.ro/static/3/Anaf/20260319120111_com%20289%2019martie2026.pdf

ANAF a demarat un proiect pilot de controale antifraudă privind achizițiile de autoturisme de lux finanțate din surse nejustificate.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a inițiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acțiuni de control care vizează identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată.
În cadrul acestui proiect, au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii Antifraudǎ au constatat o discrepanță semnificativă între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piață a autoturismelor achiziționate, indicând un risc fiscal ridicat.

https://static.anaf.ro/static/3/Antifrauda/20260116140940_20260115160618_com%2041_auto_15ian2026.pdf

ANAF Antifraudă intensifică activitățile de monitorizare a conformării fiscale:
Încasări nefiscalizate de peste 2,5 milioane lei și activitate suspendată la un operator economic din Giurgiu.

Valoarea totală a încasărilor nefiscalizate identificate pentru perioada iulie–august 2025 la acest operator se ridică la suma de 2.568.850 lei, realizată în afara sistemului fiscalizat, în lipsa unui aparat de marcat electronic fiscal cu jurnal electronic.
Ca urmare a celor constatate, inspectorii Antifraudă au aplicat măsurile legale aferente:
 amendă contravențională în cuantum de 20.000 lei;
 confiscarea sumei de 2.568.850 lei (echivalentul a aproximativ 500.000 euro);
 suspendarea activității de prestări servicii către populație la punctul de lucru verificat, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și achitarea amenzii aplicate.

https://static.anaf.ro/static/3/Antifrauda/20251219135048_20251219110056_com%201335_19dec2025.pdf

Amenzi Antifraudǎ ANAF de aproape 18 milioane de lei aplicate comercianților care au încălcat regulile de plafonare a prețurilor la alimentele de bazǎ
În perioada august-noiembrie 2025, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfǎşurat o serie de acțiuni operative de control în cadrul unui demers național ce are ca obiectiv verificarea respectării prevederilor Ordonanței de Urgențǎ a Guvernului nr. 67/2023 care instituie măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a prețurilor pentru anumite categorii de produse alimentare de bază.

https://static.anaf.ro/static/3/Antifrauda/20251218193118_20251218094718_com%201325_dgaf_18dec2025.pdf

Rezultatele acțiunii de control a DGAF în cadrul a trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov
- 8 milioane implicații fiscale, 3 milioane amenzi și peste 17 milioane sume de bani și bunuri confiscate, în perioada septembrie - noiembrie 2025

https://static.anaf.ro/static/3/Antifrauda/20251216123027_20251216115018_com_1313_16dec.pdf

Antifraudă ANAF anunțǎ mǎsuri ferme în transportul alternativ ilegal: Amenzi de 3,1 milioane lei, peste 12.000 de autoturisme suspendate și confiscări de 82,6 milioane lei, în perioada septembrie - noiembrie 2025

https://static.anaf.ro/static/3/Antifrauda/20251215121846_20251212115222_com1301dgaf_intensificare_controale.pdf

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a demarat o serie de controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au obținut venituri din realizarea de conținut video. Verificările sunt efectuate atât de structura centrală, cât și de direcțiile regionale.
Potrivit datelor analizate de inspectorii ANAF Antifraudă, în perioada 2023–2024, persoanele vizate au încasat venituri substanțiale de la platformele OnlyFans și LiveJasmine, operate de Fenix International și JWS International. Analiza preliminară arată că aceste venituri – în valoare totală de 64,25 milioane lei – nu au fost declarate autorităților fiscale.

https://static.anaf.ro/static/3/Antifrauda/20251126131359_20251126101155_com_1234_26nov2025.pdf

Fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat
descoperită de ANAF-Antifraudă în Prahova

https://static.anaf.ro/static/3/Antifrauda/20251124132421_20251121090703_com_1217_21nov2025.pdf

ANAF Antifraudă corectează tratamentul fiscal aplicat unui autoturism de lux folosit în scop personal de către un demnitar public.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a finalizat o acțiune de control ce vizează modul de utilizare și înregistrare fiscală a unui autoturism de lux achiziționat de o societate comercială din județul Gorj. Controlul a fost inițiat pentru a verifica dacă vehiculul a fost folosit în scopuri economice, conform legii, sau în interes personal, fapt ce ar putea genera obligații fiscale suplimentare.

https://static.anaf.ro/static/3/Antifrauda/20251113122545_20251113103922_com_1187_13nov2025.pdf

Investigație ANAF Antifraudǎ:
Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane lei la un solist de muzică de petrecere
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) anunțǎ încheierea verificărilor în cazul unui solist de muzică de petrecere din județul Argeș. Inspectorii antifraudă au verificat cinci societăți comerciale și două persoane fizice, iar concluziile verificǎrilor indicǎ faptul cǎ acestea erau controlate și folosite de acesta pentru evitarea taxelor și impozitelor datorate către bugetul de stat.
Persoana în cauzǎ cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste societăți controlate de membrii familiei, iar societățile realizau venituri din platforme media (TikTok, YouTube, Facebook etc.), pe care le declarau incomplet sau eronat. Societățile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronată a TVA aferentă autovehiculelor utilizate de solist.
Antifrauda ANAF a constatat implicații fiscale nedeclarate în sumă totală de 1.612.037 lei.

https://static.anaf.ro/static/3/Antifrauda/20251112095655_20251111154253_com%201178%20_11nov2025.pdf

Agenția Națională de Administrare Fiscală a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spălare de bani.
“Cazul RICHRBT”.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul A.N.A.F. a înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție rezultatele unei investigații complexe privind o rețea de firme și persoane fizice implicate într-o amplă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani.
Ancheta A.N.A.F. s-a derulat în perioada august 2024 - august 2025 și a vizat un grup infracțional organizat cu activitate transfrontalieră (România – Belgia – Bulgaria), coordonat de două persoane cu cetățenie română.

https://static.anaf.ro/static/3/Antifrauda/20251013144630_20251013130758_com1048_13oct2025.pdf

Fraudă la Craiova descoperită de DGAF-ANAF:
Ordine de plată false, restituiri suspecte și obligații fiscale de aproape 4 milioane de lei
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a identificat o serie de nereguli grave la o firmă din Craiova, care a prezentat ordine de plată false pentru achitarea accizelor aferente a 804 tone de motorină, în valoare totală de peste 2 milioane de lei.
Ca urmare a controalelor efectuate, DGAF a stabilit pentru societate obligații fiscale suplimentare de 3,81 milioane de lei reprezentând accize, TVA, impozit pe profit precum și alte obligații fiscale datorate bugetului de stat.

https://static.anaf.ro/static/3/Antifrauda/20251009104616_20251008190700_com%201038_8oct2025.pdf