05/07/2025
Singapore công bố án phạt 9 tổ chức tài chính 27,45 triệu đô Singapore (SGD), tương đương 21,5 triệu USD, trong vụ bê bối rửa tiền lớn nhất kể từ sau đại án 1MDB của Malaysia. Đó là những cái tên gạo cội trong ngành tài chính toàn cầu như UBS, Citibank, Julius Baer, Credit Suisse, cùng với các tổ chức khu vực như United Overseas Bank (UOB), LGT Bank, Blue Ocean Invest, Trident Trust và công ty môi giới UOB Kay Hian.
Theo Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), các tổ chức này đã có những thiếu sót nghiêm trọng và không nhất quán trong việc triển khai các biện pháp chống rửa tiền (AML), đặc biệt trong quá trình thẩm định khách hàng và giám sát giao dịch.
Hãng Credit Suisse, nay đã sáp nhập vào UBS, chịu mức phạt cao nhất là 5,8 triệu SGD. Ngân hàng UBS bị phạt 3 triệu SGD, còn Citibank (Có 2 chi nhánh tại Việt Nam nhưng đã bán mảng ngân hàng bán lẻ cho UOB từ năm 2022) bị phạt 2,6 triệu SGD.
Cuộc điều tra bắt nguồn từ một đường dây rửa tiền có liên quan đến hoạt động cá cược trực tuyến trái phép ở châu Á, dẫn đến việc 10 công dân Trung Quốc bị kết án và tịch thu hàng trăm triệu USD tài sản, bao gồm vàng, bất động sản, đồng hồ xa xỉ và xe thể thao.